香港、マネーロンダリング防止条例の遵守を義務付ける店頭仮想通貨取引のライセンス制度を創設へ

BlockBeatsのニュース、2月14日、香港文匯報によると、香港には現在、主にプロの投資家にサービスを提供する認可を受けた暗号通貨取引プラットフォームが9つあり、小売取引市場は規制されていないオンラインプラットフォームと店頭（OTC）取引に依存している。統計によると、香港のOTC市場は巨大で、約100の取引プラットフォーム、数百の暗号通貨ATM、200以上のOTC両替所、250のアクティブなオンライン取引サービスプロバイダーが含まれています。これらの取引活動のほとんどは規制の対象ではなく、さまざまなリスクが生じています。

香港特別行政区立法会議員の呉潔荘氏は、香港の暗号通貨規制は今年新たな仕組みを導入すると述べた。マネーロンダリングや詐欺のリスクを防ぎ、投資家の利益を保護し、国際的なマネーロンダリング防止基準に準拠し、市場の安全性と標準化された運営を確保するために、特別行政区政府は店頭（OTC）暗号通貨取引のライセンス制度を確立し、OTCに対してマネーロンダリング防止条例のマネーロンダリング防止（AML）および顧客デューデリジェンス（KYC）規定の遵守を義務付けます。ライセンス保有者は、仮想資産と法定通貨間のスポット取引のみを行うことができ、ビジネスウォレットと取引記録を登録および監視する必要があります。規制当局として、関税長官はライセンスの承認、定期検査の実施、違反の調査、罰則の適用を担当しており、違反者は最高100万香港ドルの罰金または2年の懲役刑に処せられる。 KYC認証に関しては、SAR政府は顧客の身元を確認し、顧客の取引の目的と性質を評価および記録し、取引活動を継続的に監視することを推奨しています。