SECと連邦検察官が2億ドルの仮想通貨取引詐欺で男を起訴

BlockBeatsは、4月23日に米証券取引委員会（SEC）と連邦検察が、ビットコインや外国為替取引で高額の利益を約束して約9万人から2億ドルを騙し取った仮想通貨詐欺を企てたとして、ある男を起訴したと報じた。

SECは4月22日、米国とフィリピンの二重国籍を持つラミル・パラフォックス氏を、2020年1月から2021年10月の間に自身の会社PGIグローバルを通じて5,700万ドル以上の投資家資金を不法に流用したとして告訴したと発表した。 SECは、パラフォックスが2021年に破綻するまで、マルチレベルマーケティング（MLM）モデルを用いた「ポンジスタイル」の詐欺行為を運営していたと主張している。SECは、パラフォックスが「偽の暗号資産業界の専門知識と、AIを搭載した自動取引プラットフォーム」を通じて投資家を誘い込んだと述べた。

SECフィラデルフィア事務所のスコット・トンプソン副所長は、「パラフォックスは複雑な暗号資産や外国為替取引による『保証された利益』を約束して投資家を惹きつけましたが、実際には取引は一切行っていませんでした。その代わりに、数百万ドルを自分と家族のために車、時計、不動産を購入するために使っていました」と述べています。 SECはパラフォックス氏が連邦証券法の詐欺防止規定および登録規定に違反したと非難し、今後証券や暗号資産の販売を禁止する恒久的な差し止め命令を求め、違法な利益の返還を要求し、民事罰を課している。