6万BTCに関わるマネーロンダリング事件の主犯である銭志民は、2014年から2017年の間に合計194,951BTCを購入した。

財新が11月16日に報じたところによると、BlockBeatsは2014年から2017年にかけて、銭志民が藍田孟瑞の名義を使い、「藍田一号」「藍田二号」「優利優飛」など10種類の「ゼロリスク・ハイリターン」の金融商品を発売したと報じた。彼はプロモーションイベントを開催し、ねずみ講のような手法で会員を募集し、高金利を提示して大衆を誘引した。約4年間で400億元以上を違法に調達し、約13万人に影響を与えた。このうち340億元は以前の商品の利回りに充てられ、さらに数十億元が銭志民とその共犯者によって流用され、その大部分は銭志民による仮想通貨の購入に充てられた。英国の法廷審問によると、2014年6月、銭志民は「フロントマン」に仮想通貨取引所Huobiに口座を開設するよう指示し、投資家の資金1億8000万元を使って10万250ビットコインを購入した。その後、口座のビットコイン保有量は14万3951に増加した。2017年1月から6月の間に、彼女は4億6800万元の投資家資金を使って、店頭取引（OTC）を通じてさらに5万1000ビットコインを購入した。この時点で、銭志民は合計19万4951ビットコインを購入していた。銭志民の弁護人は、彼女がビットコインについて初めて知ったのは2012年で、「いつかビットコインの総供給量の1%に相当する21万ビットコインを保有するのが彼女の目標だった」と述べた。彼女はこの目標をほぼ達成した。弁護側はまた、銭志敏がHuobiでビットコインを1コインあたり平均2,815元（統計手法は不明）で購入したと主張した。しかし、英国で判決が下されるまでに、ビットコインの価格は266倍の75万元まで上昇していた。