中国の北京の男性がアメリカの「ペテン師集団」に加わり、3年10ヵ月の懲役を受け、2687万ドルの賠償金を支払う

BlockBeats ニュース、1 月 31 日、Caixin によると、中国国籍の 46 歳の北京出身の男性、スー・ジンリャンは、「ブラックマネーリダイレクション」詐欺に関与し、3,690 万ドル（約 25.6 億人民元）を洗浄し、46 ヶ月の懲役刑を宣告され、さらに 2,687 万ドル（約 18.7 億人民元）の賠償金を支払うよう命じられました。

以前、アメリカは国際詐欺とマネーロンダリングの一味を壊滅させ、ソーシャルメディアやデートアプリを通じて被害者と信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームに彼らを誘導し、「投資」をさせた。174 名のアメリカ人被害者の資金は、アメリカに登録された 74 社の空壳会社の口座に送金され、資金が入金されるとすぐに USDT に換金されました。

この「ブラックマネーリダイレクション」詐欺のネットワークでは、スー・ジンリャンは重要な「会計士」の役割を果たし、暗号化された通信ツール Telegram を介して Deltec 銀行の従業員と連絡を取り、アメリカのフロント企業からの資金を受け取り、銀行に対して迅速に米ドル資産を USDT に換金するよう指示し、「TRteo」で始まる特定の暗号通貨ウォレットに送金を行い、そのウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。