暗号通貨取引プラットフォームBITGINのマネーロンダリング事件の首謀者が台湾で起訴され、張氏兄妹は最大12年の懲役刑の可能性

BlockBeats ニュース、3 月 15 日、UDN によると、台湾の検察当局は、かつての暗号通貨取引所「BITGIN」および毕竟科技社の創業者である Liu Yuxin、CEO の Zhang Hansen、そして執行役員の Zhang Yuting（Zhang Hansen の妹、さらに黄金王者である Ruisen Bullion の責任者である Tu Chengwen の洗浄金 27.46 億元の事件で訴追）など、合計 10 人を訴追しました。兄弟姉妹の張氏は最大12年の懲役刑を宣告される可能性があります。

検察当局は、2023 年にこの企業が詐欺集団と協力し、USDT を提供し、「偽造通貨商人」と協力してオフラインで現金を入手する方法を通じて詐欺と洗浄を実行したとして告発しました。事件には46人の被害者が関与し、被害額は新台湾ドル 1.5 億元を超え、関連資金は起源を隠すために暗号ウォレットおよび海外取引所を介して移転されました。