ドバイVARAがマネーロンダリング防止ガイドラインを更新、暗号資産企業にFATFブラックリストのリアルタイムリスク管理を義務付け

BlockBeats ニュース、6月16日、ドバイ仮想資産規制庁（VARA）は先日、新たなマネーロンダリング対策（AML）規制ガイドラインを発表し、ドバイで運営する暗号通貨企業に対し、FATFの高リスクおよびブラックリスト対象国のデータをリアルタイムでリスク評価モデルに組み込むことを義務付けた。これにより、従来の静的なコンプライアンス追跡メカニズムが置き換えられる。新たな規制では、企業は少なくとも3ヶ月ごとにリスク評価を更新し、運営体制や製品ラインに重大な変更があった場合は即座に更新しなければならない。また、拡散金融リスクと標的型金融制裁リスクは個別に評価し、マネーロンダリング対策と一括して処理してはならない。さらに、企業はAI支援操作や匿名性強化型取引プラットフォームがもたらすリスクを正式に記録する必要がある。

VARAは、コンプライアンス責任者、上級管理職、取締役会メンバーが会社の残余リスク評価に対して完全な責任を負うと述べており、規制の方向性は事後の処罰から積極的なシステムリスク管理へと移行している。