中国公安大学の研究員がビットコインのマネーロンダリングを追跡するAIアルゴリズムを開発、全体の精度は約90%に達する。

BlockBeats ニュース、8月2日、中国人民公安大学の研究者らは、不正な暗号通貨取引を約90%の総合精度で検出できるAIフレームワークを開発した。この研究は中国の査読付き学術誌『情報雑誌』に掲載され、通信著者である孫静超博士（刑事捜査とネットワークセキュリティを専門とする）は、この研究が「不正な暗号通貨取引を検出するための正確で、汎用性が高く、説明可能なソリューションを提供する」とし、規制当局が不正な暗号通貨取引や経済犯罪を取り締まるための「革新的な技術的経路を提供する」と指摘した。このAIフレームワークは、メモリモジュールと大規模言語モデルを活用し、暗号通貨の匿名性と国境を越えた特性に特化して識別し、マネーロンダリングなどの不正取引行為を追跡する。

この研究発表は、中国が暗号通貨関連の金融犯罪への取り締まりを強化し続けている時期に行われた。中国最高人民検察院は今年3月、2025年通年で検察機関が仮想通貨および地下銀行に関連するマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したと公表した。暗号通貨の取引量が急速に増加する中、その匿名性と国境を越えた特性は不正な資金移動の経路を提供しており、今回の警察による自主開発のAI検出ツールは、規制技術の手段が受動的な追跡から能動的なスマート識別へとアップグレードされていることを示している。