CFTCがFundszの暗号資産および貴金属詐欺事件で勝訴し、2名の被告に3000万ドル超の罰金支払いが命じられた

BlockBeatsのニュースによると、10月1日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所が水曜日にFundsz詐欺事件の被告であるBrian EarlyとAlisha Ann Kingreyに対して欠席判決を下し、両名に3000万ドルを超える罰金の支払いを命じたと発表した。

裁判所は、両名がFundsz実体のTelegramグループの取締役会メンバーおよび管理者として、期待収益、過去の取引実績、損失リスクについて重大な虚偽表示を行い、投資家の資金は「独自のアルゴリズム」で取引され元本と利息を引き出せると偽っていたと認定した。両名はCFTCの調査を知った後、収益宣伝を撤回し、Fundszのソーシャルメディアの痕跡を消去しようとした。同日、裁判所は他の2名の被告であるRene LarraldeとJuan Pablo Valcarceに対して同意命令を下した。

Larraldeは2023年に亡くなっており、Rachel Larraldeが被告として代替され、Larraldeの住宅の占有と管理権を「現状のまま」引き渡すよう命じられた。Valcarceは、他人に仮想通貨や貴金属の取引を行わせることを永久に禁止され、またCFTCの関連規定に違反してはならないとされた。