中国警察は宜信関連会社に対して立件捜査を開始し、その傘下ファンドはかつてCircleやFigureなどの暗号資産プロジェクトの資金調達に参加していた。

BlockBeatsのニュースによると、10月12日、中国北京市公安局朝陽分局は警情通報を発表し、最近、中国のフィンテック企業である宜信（CreditEase）関連会社の違法犯罪の疑いについて、法に基づき立件・捜査を開始した。現在、実質支配者である唐某（男性、53歳）、趙某（女性、51歳）など複数の犯罪容疑者が法に基づき刑事強制措置を取られている。警察は、現在事件の捜査を全力で進めているとし、投資家に対して調査・証拠収集に積極的に協力するよう呼びかけ、同時に「早期償還」などの名目で詐欺を行う不法分子に警戒するよう注意を促した。

宜信（CreditEase）は中国のフィンテック企業で、創業者は唐寧氏。初期にはP2P商品を運営し、傘下の宜人貸はニューヨーク証券取引所に上場したことがある。今年5月22日以降、宜信は傘下の準固定収益商品の償還を全面的に停止し、いわゆる「良性退出」を開始した。関連資金は約300億元に上り、約10万人の富裕層顧客に影響を与えている。償還停止から4か月余り後、宜信は最近顧客に謝罪文を送り、グループが既に債務超過に陥っている可能性があり、債務返済の不足額が大きいことを認めた。

宜信は資産管理と投資業務において幅広く展開しており、公開情報によると、その傘下ファンドはCircle、Figure、Poko、Cashmere Walletなどの暗号資産関連プロジェクトの資金調達に直接参加し、またLPとして複数の従来型VCファンドに出資している。宜信はシンガポールに実体会社CreditEase Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.を有し、MASのライセンスを保有して主に資産管理業務を行っている。