400 Billion Dollar Crypto Crash Mastermind Do Kwon's "Fugitive" Story: Everyone Is Looking for Me

原文来源：Alexander Osipovich、Jiyoung Sohn、Weilun Soon 和 Drew Hinshaw，华尔街日报

原文编译：Luffy，Foresight News

倒下的暗号货币大物 Do Kwon 准备离开黑山。他和他的同事抵达这个巴尔干小国的机场，一架庞巴迪公务机正在等待带他们飞往迪拜。

在贵宾航站楼内，Kwon 将护照递给一名移民官员。移民官员刷了护照，屏幕上闪过一条警报：Kwon 是国际刑警组织红色通缉令的目标——要求世界各地的警方逮捕他。 

Kwon 在巴尔干地区隐匿了几个月，但他的运气似乎所剩不多了。那天是 3 月 23 日，大约两小时前，一名线人告诉黑山最高警官、内政部长 Filip Adi，称 Kwon 可能在该国。 

Adi 向《华尔街日报》讲述了逮捕过程，他表示，线人将 Kwon 的护照详细信息发送到了内政部长的电话上。当 Adi 打电话给边防警察局长时，警察刚刚在机场拘留了 Kwon。

「你知道那个人是谁吗？」内政部长说他告诉这位局长，「他很有名，而且有很多钱。」

2022 年 4 月，TerraUSD 和 Luna 崩溃之前，Do Kwon 在 Terraform Labs 的首尔办公室。来源：彭博新闻

美国和韩国当局一直在调查 Kwon 在暗号货币历史上最大灾难之一中所扮演的角色。2022 年 5 月，他创建的两种代币 TerraUSD 和 Luna 的价值暴跌，使暗号货币市场损失了 400 亿美元，并引发了连锁反应，导致其他一系列暗号公司破产。世界各地的投资者遭受损失。 

調査員の結論では、Kwon が投資家に嘘をついており、彼が秘密裏に莫大な仮想通貨の富を持っている可能性が疑われています。彼は現在、米国と韓国で詐欺や証券市場法違反を含む罪状に直面しています。韓国の検察官は、韓国で有罪判決を受ければ、Kwon は同国史上最長の刑に直面する可能性があると述べています。

Kwon は詐欺を否定しています。しかし、可能性のある逮捕直前に、彼はシンガポールの高級タワーレジデンスから姿を消しました。彼は当局をあざ笑うために非公開の場所からツイートをしたりインタビューを受けたりしています。逮捕された後も、彼は継続的にドラマを煽っており、監獄からモンテネグロの首相に送った手紙が重大な政治スキャンダルを引き起こしました。

現在、32 歳の Kwon はモンテネグロの監獄で単独拘留されています。当局が彼が空港で提示したコスタリカのパスポートが偽造であることを発見しました。米国と韓国は、彼の引き渡しをめぐって争っています。米国に送られると、最終的には彼はニューヨークのある刑務所に収監される可能性があり、その刑務所は現在、別の名誉を傷つけられた仮想通貨の大立者 Sam Bankman-Fried を収監しており、彼の会社は TerraUSD-Luna の崩壊で致命的な打撃を受けました。

Kwon が逃亡生活を送っているとされる描写は、韓国とモンテネグロの役人、Terraform Labs の現職および元職員、および Kwon と密接な関係を持つ人々へのインタビューに基づいています。Kwon は、私たちが彼のモンテネグロの弁護士に求めたコメントリクエストに応じませんでした。

Kwon は逮捕されて以来、モンテネグロのスプズ刑務所に収監されています。画像出典: ウォールストリートジャーナル

「落ち着いて、お前たち」

TerraUSD は、1 ドルに固定された価格を維持するよう設計されたステーブルコインです。仮想通貨投資家は、成功した取引の利益を保持するために、しばしばステーブルコインを避難所として使用します。 TerraUSD は、裏付けとして米ドル預金を持たないという点で、多くの他のステーブルコインとは異なります。これは、いわゆるアルゴリズムステーブルコインであり、複雑な金融工学とトレーダーの集団努力に依存して 1 ドルとのペッグを維持します。

Kwon は、TerraUSD が銀行や政府のコントロールを受けない新しい通貨システムの中核であると賞賛しています。一部の仮想通貨観察家は、これが時限爆弾であると警告しています。 

2022年5月7日、TerraUSD の価格が下落を始め、投資家はパニックに陥りました。下落の引き金となったのは、Anchor Protocol からの大規模な引き出しでした。このプロトコルは、投資家の TerraUSD 預金に約20%の年利を提供する擬似銀行です。 

TerraUSD が急落した際、Kwon はTwitterで「さらに資金を展開します — 皆さん冷静にしてください。」と述べました。彼のチームは、安定コインを支援するために 30 億ドルの準備金を動員しました。彼は救済を手配するのに忙しかったが、全てが水泡に帰しました。数日のうちに、TerraUSD はほぼゼロに近づきました。

投資家たちは非常に怒っていました。彼らは数十億ドルを TerraUSD に投資し、そのうち多くは Anchor に預けられ、多くの人々がそれを貯蓄口座と見なしていました。他の一部の人々は Luna と関連トークンに賭けており、その価格は 99% を超える下落となりました。

Terraform Labs の本部はシンガポールにありますが、今回の揺れの中心はおそらくソウルでした。Kwon は韓国国民であり、ソウルの一流外国語高校を卒業し、カリフォルニア州のスタンフォード大学でコンピュータサイエンスを学びました。韓国の役人によると、約 10 万人の韓国人が TerraUSD と Luna で金銭的損失を被ったとのことです。苦情が検察庁に殺到しました。

この調査を率いるのは Dan Sung-han です。49 歳の Dan はソウル南部地方法務庁金融犯罪捜査局の責任者であり、少し子供っぽい印象を受けます。その機関は株式市場の詐欺や操縦行為を取り締まることで知られており、地元メディアは彼を「汝矣島の死神」と呼んでいます（これはソウル金融地区を指します）。「私たちは暗号市場を理解するのに多くの時間を費やしました」と Dan は述べています。

（左図）ソウル南部地方法務庁の Dan Sung-han；（右図）2022年7月に仮想通貨取引所から押収された証拠を持ち去る捜査員。出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

韓国の捜査員は Terraform の現地オフィスを急襲し、現職および元従業員に尋問しました。彼らは韓国の7つの仮想通貨取引所から証拠を入手し、書類、ノートパソコン、スマートフォン、外部ハードドライブが詰まった青い箱を持ち去りました。

暗号大富豪

当時、Kwon は妻と幼い娘とともにシンガポールの Sculptura Ardmore アパートに暮らしていました。彼の複式住宅には、長さ46フィートのキャンチレバー式屋外プールが付属していました。彼は日本のウイスキーとキューバの葉巻を用意していました。 

数週間前に娘が生まれたばかりで、Kwon は彼の仮想通貨に彼女の名前を Luna と名付けました。「私の最も愛する創造物に私の最も偉大な発明の名前を付けることになった」と、彼女が生まれた後、彼はTwitterで赤ん坊の写真を投稿しました。

その夏、Kwon はフランス料理と日本料理のレストランで友人たちと会いました。その中にはミシュラン三つ星の Les Amis も含まれていました。彼はいくつかの同僚に、家族と一緒にヨーロッパ旅行に行くことを提案しました。そうすれば彼は新しい街で比較的低調な存在になれるだろうと言いました。

金融危機の直後、彼はシンガポールでのパーティーに参加しました。多くの参加者は仮想通貨の起業家であり、彼らは Kwon への支援を表明しに来ていました。知人によると、それはクリスタルシャンパンとマードモアXOのコニャックが自由に流れる豪華なパーティーだったそうです。 

その一方で Kwon の投資家たちは苦しんでいました。 

シンガポールのアドモア彫刻館。出典: ウォール・ストリート・ジャーナル

戦火に見舞われたウクライナで、ウェブデザイナーのユーリ・ポボヒッチは、国内の銀行を信用していないため、TerraUSD に預けていた9,000ドルを失ったと述べました。英国では、36歳のITコンサルタントが3万ドル以上を失いました。彼は、妻に告げる勇気を出すのに2か月かかったと語りました。

台湾では、地元メディアによると、ある男性が、Luna で約200万ドルを失ったことを親ぜり込んだ後、13階からアパートのバルコニーから飛び降りて自殺しました。

2022年6月、Kwon は代弁者を通じてウォール・ストリット・ジャーナルに述べたところ、「最近の出来事に驚いており、影響を受けたすべての家族が自分自身と愛する人たちを気遣うことを望みます。」と述べました。 

シンガポールの法律事務所 Drew & Napier は、TerraUSD の投資家グループを代表して Kwon を訴える準備をしており、これらの投資家は合計5000万ドルを超える損失を被ったと主張しています。

2022年9月6日、Kwon は自身の31歳の誕生日を家族と祝いました。彼の妻は友人と共に彼が韓国料理を食べ、子供と遊んでいる写真を共有しました。 

翌日、Drew & Napier の代表がサークルチュラ・アードモアに到着して訴状を手渡そうとしましたが、その時点で彼は既に去っていました。

Red Notice

韓国検察官は、9 月 7 日、Kwon がドバイに向かい、その後セルビアに向けて飛び立ったと述べた。彼は首都ベオグラードに定住し、夜の生活とテクノロジー産業で知られています。

数日後、韓国検察官は Kwon に対する逮捕状を取得し、彼が韓国の資本市場法に違反したとして告発されました。長い間、Kwon を法の下に置くことに対する大きな公衆からの圧力を感じていました。彼らのリーダーである Dan は、時折オフィスの黒いリクライニングチェアでうたた寝をしていました。

他の違法行為に加えて、Dan の捜査チームは Terraform Labs と Chai の関係に焦点を当てました。Chai は韓国の支払いアプリであり、かつて 200 万人のユーザーを抱えていました。

崩壊の直前、Kwon は何度も主張していました。Chai はユーザーと事業者の間で資金を移動するために自社の Terra ブロックチェーンを使用していると。この主張は投資家にとって重要なセールスポイントであり、Chai が Terra を使用することでブロックチェーン技術が珍しい実用例として現実世界で使用されていると考えられていました。支持者は、ブロックチェーン（ビットコインや他の暗号通貨の基盤技術）を個人に力を与え、同時に銀行や他の伝統的な中間業者を排除する手段と見なしています。

しかし、韓国検察官は、Kwon の主張が誤っていると主張しています。彼らによると、実際には、Chai は取引を決済するために従来の支払いシステムを使用しており、かつ、ブロックチェーンの使用は詐欺行為でした。Chai の創業者である Daniel Shin の弁護士は述べています。Chai は最初、2020 年に Terra ブロックチェーンを使用して支払いを処理していましたが、その後中止しました。Shin は Kwon の前のビジネスパートナーであり、不正行為を否定しています。Kwon の弁護士は、彼の Chai に関する発言を弁護しています。

Chai の創業者 Daniel Shin がソウル南部地方裁判所に到着。出典：ブルームバーグニュース

「私は『逃亡者』ではありません」と、9 月 17 日の逮捕状の発行後、Kwon はツイッターで述べています。彼はまだ自身の位置を開示することを拒否しており、その理由は安全が脅かされるとのことです。

韓国検察官は、国際刑事警察機構を通じて赤い手配書を発行し、世界中の警察に Kwon の逮捕を要請しています。

セルビアに住む Kwon は、暗号通貨業界の同僚に対し、地元政府との合意に達したことを伝えました。彼は、国際刑事警察機構の赤い手配書を知った後も、セルビアの執行部門が彼を留めておくことを許可していると語っています。セルビアの内務省、司法省、外務省、および主要検察官事務所からの取材の要求に応じることはありませんでした。

Kwon は引き続き Terraform Labs を陰で運営し、Terra ブロックチェーンの復興計画を推進しています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、彼は Telegram メッセージングアプリ内の 300 人以上のメンバーを抱える Terra Rebirth League の同僚と冗談を言っていたという情報があります。

Kwon はベオグラード滞在初期、ミハイロヴァ墓地の近くにあるアパートに滞在していました。ミハイロヴァ墓地はベオグラード市内の一つの歩行者専用通りであり、その店舗、路上カフェ、および19世紀の建造物で知られています。モンテネグロからの政治家 Milojko Mickey Spaji によれば、Kwon に出会ったのはそこでだったそうです。 

ベオグラードのクネズ ミハイロヴァ通り。出典：GETTY IMAGES

Spaji はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、Kwon が彼を訪ねるよう誘ったと話し、2人はコーヒーを飲みながら約1時間話し、Kwon が Terra を再興させる野望について議論しました。

2人は2018年から知り合いで、その時 Spaji（当時はシンガポールに駐在していたリスク投資会社 DAS Capital のパートナー）は Luna に75,000ドルを投資することに同意しました。後に彼は故郷に戻り政界に進出し、モンテネグロをブロックチェーンの発展拠点にしたいと考えています。

Spaji は、当時 Kwon が逃亡犯であることを知らなかったと述べています。

セルビアの商業登記簿によると、10月12日に Kwon は、自身と Chang-joon Han を取締役として登録した Codokoj22 doo Beograd という企業を設立しました。

Han は Terraform Labs と Chai の元幹部であり、後に Kwon とともにバルカン半島での業務に加わりました。2022年12月のセルビアの不動産記録によると、Han はベオグラードの高級住宅地域に4300平方フィートのアパートを所有しています。

11月8日、Kwon はポッドキャスト番組 UpOnly に出演しました。彼は別のゲストである元ヘッジファンドマネージャー Martin Shkreli と冗談を言っていました（Shkreli は証券詐欺の罪状で収監されています）。Shkreli は「刑務所はそんなに悪くないよ」と彼に話しました。「それは悪いが、それが最悪ではない」と付け加えました。

「それを知ってうれしいです。」Kwon は答えました。

Kwon（右上）と元ヘッジファンドマネージャーのMartin Shkreli（中上）は、2022年11月にUpOnlyに出演しました。

プレッシャーがますます高まっています

首席検察官のDanは、Kwonがシンガポールを離れて数日後、韓国の捜査当局が彼がセルビアにいることを国際刑事警察機構を通じて知ったと述べました。12月12日、ソウルの検事は彼の居場所を公式に確認しました。KwonのTwitterでの活動量は急激に減少しました。 

その月の後半、韓国は正式にセルビアにKwonの逮捕と引き渡しを求めました。

2023年1月下旬までに、Danと韓国司法省の役人1人がベオグラードに向かいました。数日間、彼らはセルビアの執行機関と会談しました。Danは、セルビア人がKwonの登録会社の詳細情報やインターネットアドレスを提供したと回想しています。彼らは、Kwonが捕まえられた場合、彼を引き渡すと約束しました。

2月16日、米国証券取引委員会は、Kwonを詐欺容疑で訴追し、彼をTerraUSDの安定性やChaiのブロックチェーン利用について嘘をついたと非難しました。SECはまた、KwonとTerraform Labsがスイスの銀行を通じて数千BTCを現金に換金し、崩壊後に10億ドル以上を引き出したと述べています。 

KwonとTerraform Labsの弁護士は、SECの訴訟が政府の権限を乱用していると批判しました。彼らはスイスの銀行に関する告発を否定し、これらの送金はビジネス経費のためであり、SECのChaiに対する非難に異議を唱えています。

3月11日、KwonはTerra Rebirth Leagueで彼の最後のメッセージを投稿しました。崇拝者のTelegramグループでの個人的な返信中に、Kwonは金正恩朝鮮最高指導者の挨拶をしている写真を投稿しました。

2日後、『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、米国司法省もTerraUSDの崩壊事件を調査していると報じました。 

ゴラン・ロディッチ（Goran Rodić），クウォンはモンテネグロの弁護士。出典: ウォール・ストリート・ジャーナル

逮捕

警察によると、クウォンは3月中旬に国境を越えてモンテネグロに入国し、アドリア海のリゾート地ピトヴァツで待機していました。

3月23日、彼はハンさんと一緒にタクシーに乗り、首都ポドゴリツァ空港に向かいました。通常、空港までの所要時間は約1時間です。彼らはドライバーに4000ユーロ（4230ドル）を支払い、これは一般的なモンテネグロ人にとっては巨額な金額です。

クウォンのパスポートがアラームを鳴らした後、警察は彼とハンを拘留しました。ハンはコスタリカの偽パスポートを所持していることが判明しました。国境警察は彼らの荷物を捜査し、3台のノートパソコン、5台の携帯電話、および別のベルギーの偽パスポート1組を発見しました。

内務大臣のアディによると、クウォンは警察に「誰もが私を探している」と落胆して話しました。

アディによると、ハンは彼らの拘留に抗議し、「私たちがどこに行っても、私たちはVIPです。」と述べました。ハンは弁護士を通じて依頼されたコメントには応じませんでした。

モンテネグロのポドゴリツァ空港。写真出典: ウォール・ストリート・ジャーナル

数時間後、ニューヨークの連邦検事はクウォンに詐欺容疑で告訴しました。韓国大使がすぐにアディのオフィスに現れ、引き渡し手続きを話し合いました。

モンテネグロの裁判所は、アディとハンが偽造パスポートを使用した罪状を認定しました。裁判所は彼らに4か月の懲役刑を宣告しましたが、引き渡しを待っている間はより長い期間収監されることができます。クウォンはこれらのパスポートが偽物であることに気づかなかったと述べ、シンガポールの機関が彼をだましたと証言しました。

逮捕されて以来、クウォンはスプツ刑務所に収監されており、これはポドゴリツァ近くの山間のレンガ造り建築です。彼は毎日、鉄柵や雑草の生えた畑、岩だらけの丘がある中庭で1時間を過ごすことができます。

1人の知人は、刑務所入り後、クウォンが妻と再会し、涙を流し、妻と幼い娘に引き起こした問題に対して後悔していると述べました。

3 月 24 日、Kwon はポドゴリツァで裁判所に連行されました。写真出典：ロイター

Kwon は 40 万ユーロ（42.3 万ドル）の保釈金を支払おうとしましたが、検察官はその請求に反対し、逃亡リスクがあると述べました。 

6 月 5 日、Kwon からの手紙がモンテネグロの首相デュシュコ・アバゾヴィッチのオフィスに届きました。この手紙は丁寧な筆跡で書かれ、彼とスパジの友好的な関係を描写しています。スパジは、ベオグラードで Kwon に会った政治家であり、現職の首相のライバルです。スパジの政党は数日後の選挙で勝利する見込みです。

ウォール・ストリート・ジャーナルが入手した文書のコピーによると、この手紙によると、スパジは Kwon や他の「暗号通貨業界の友人」から資金を集めようとしたとされています。 

スパジは Kwon からお金を要求したことを否定しています。彼は、この手紙が彼の政敵とセルビアの秘密警察による陰謀であると述べました。スパジは自分が騙されて手紙を書かされ、モンテネグロ当局が保釈し、彼を国外逃亡させることを約束したと述べました。セルビアの情報機関はコメントリクエストに応じませんでした。

この手紙は波紋を広げました。ライバル政治家はスパジを非難し、彼が暗号通貨の逃亡犯と結託したと主張しました。一方で、スパジは腐敗に立ち向かう戦士のイメージを築いています。スパジの政党は 6 月 11 日の選挙で僅差で勝利し、彼は次期モンテネグロ首相になる見込みです。 

ミロイコ・ミッキー・スパジは、6 月 11 日の選挙中にポドゴリツァで投票所で演説を行いました。写真出典：ロイター

Kwon はこの手紙が彼の書いたものであることを否定していません。彼のモンテネグロの弁護士ゴラン・ロディは、Kwon がスパジに寄付していないと述べました。この弁護士は、より詳細を明らかにすることを公開の調査によって拒否しました。

昨年スプズ刑務所を訪れた欧州の役人は、その刑務所の牢屋が換気不良であり、夏は蒸し暑いことに触れました。彼らはまた、衛生状態が悪く、過度に過密であることに気づきました。

Kwonの弁護士は、今年の夏の暑い日に、Kwonが時間を潰すために刑務所の中でほんの数つの英語チャンネルしかないテレビを見ていたと述べた、と語った。

「現在の気象状況と刑務所の一般的な性質を考慮すると、彼はよくやっていると思います」、Rodiは述べています。

Marko Veovic、Bojan Stojkovski、Ivan Cadjenovi、およびPaul Kiernanがこの記事に貢献しました。

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