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ナイジェリアがBinance の高官を拘留し、通貨危機のスケープゴートにすべきか？

华尔街日报

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ナイジェリアは、Binance の 2 人の幹部をその国の通貨の暴落の原因として非難しています。

原文タイトル：暗号通貨が実際の通貨危機の原因とされる

原著者：Patricia Kowsmann、Caitlin Ostroff、Alexandra Wexler、The Wall Street Journal

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリアンの写真出典：CONSENSUS/SHUTTERSTOCK

バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアンは以前、ナイジェリアの首都に赴き、その国の通貨危機の元凶としてこの世界最大の暗号通貨取引所であると非難されました。今年2月下旬、この元アメリカ国税庁（IRS）の特別官のアメリカ市民は、短い出張だと思い家を出発し、小さなスーツケース1つだけを持っていきました。彼の妻と子供はジョージア州の自宅に残りました。

彼は帰国することはありませんでした。

ガンバリアンの家族によると、ナイジェリア当局はガンバリアンと同僚のナディーム・アンジャールワラ（英国およびケニアの市民であり、バイナンスのアフリカ地域マネージャーでもあります）を拘束しました。

バイナンスの従業員は、監視下の家に拘留されており、現時点では何らの罪状も負っていません。彼らをナイジェリアに会議に招待した地元政府は、拘束事件について公に話し合っていません。

ナイジェリアはアフリカ最大の経済規模を有し、2億2千万以上の人口を抱え、これまでに何度も通貨危機に直面してきました。しかし、これが暗号通貨が主役となる初めての場面でした。

サハラ以南アフリカ諸国の暗号通貨取引への米ドル価値

近年、ナイジェリア人は自らの貯蓄を高インフレ率（1月には30％近くに達しました）と通貨暴落から守るために暗号通貨に群がりました。地元住民の3分の2が貧困層に属しています。

Chainalysis によると、この国の暗号通貨利用率は、インドに次いで世界第2位になりました。Chainalysis によると、2023年6月までの過去12か月間、ナイジェリア人は約600億ドル相当の暗号通貨取引を受け取りました。

現地の政府が外貨に対する厳格な規制を行ったため、多くの住民が米ドルにペッグされたデジタル通貨（米ドルペッグステーブルコイン）の避難を求めています。

ステーブルコインの取引は基本的に闇市に変わり、地元通貨ナイラと米ドルの間の市場為替レートは、政府の為替レートよりもはるかに低いとされています。通貨交換業者によると、Binance が最も人気のある取引所であり、闇市レートをチェックするための第一選択肢になっています。

ナイジェリア大統領特別顧問であるBayo Onanuga は、Binance がナイジェリアの為替レート決定を妨げ、中央銀行の役割を代替したと非難しました。

彼は X 上の投稿で、次のように述べています。「わが国は暗号通貨を禁止すべきであり、さもなければ通貨の流失が続くでしょう。」

バイナンスアフリカ地域マネージャ Nadeem Anjarwalla 写真提供：ELAHE ANJARWALLA

昨年発足した新政府は、複数の公式為替レートから構成される複雑な為替レート体系を単純化し、市場力に通貨の価値に対するより大きな影響を与えました。

しかし、政府が、通貨の価値とBinance ウェブサイトの間に持続する差異を容認できないと考えていることが証明されています。

Onanuga は『ウォール・ストリート・ジャーナル』に対し、Binance がナイジェリアに対して補償を議論するために当局と協力していると述べました。

先週、拘留事件の後、Binance はナイラに関連するすべてのサービスを停止する意向を示し、急成長する新興市場でのビジネス再建の取り組みに打撃を与えました。

暗号通貨ウェブサイトへの制限

ナイジェリア通信委員会は、電気通信企業に対して、住民がBinance および他の暗号通貨取引所のウェブサイトにアクセスするのを制限するよう命じました。

ナイジェリア中央銀行総裁のOlayemi Cardoso は、暗号通貨取引所が市場を操作するために使用されていると述べています。

彼は述べました。バイナンスに関しては、昨年、ナイジェリアのプラットフォームを通じて 260 億ドルが流入しました。これらの資金の出所やユーザーは中央銀行が充分に識別できませんでした。Cardoso 氏はこの数字の出典を明らかにしませんでした。

Data Source: Nigeria Autonomous Foreign Exchange Market (Official Rate); abokiFX (Parallel Rate)

バイナンスの広報担当者は、同社がすべてのユーザーに厳格な身元確認を求めていると述べました。260 億ドルという数字についてはコメントしていませんが、ユーザーが暗号通貨を使用して他の暗号通貨と交換できるため、すべての取引がナイラと関連しているわけではないと述べています。彼は取引総額が取引所を通じて流れる実際の資金とは誤解されるべきではないと付け加えました。

彼は述べました。「私たちはナディームとティグランを家族と再会させるためにナイジェリア当局と協力しています。この問題が迅速に解決されると信じています。」

会社はブログ記事で、バイヤーとセラーがお互いに取引できるようにしており、価格を設定していないと述べています。ナイラが急激な変動を見せると、システムは操作を防ぐために自動的に一時停止します。会社は市場を操作しようとする事業者を追い出すと述べています。

昨年、ナイジェリア証券取引委員会は、現地のバイナンス実体が違法に運営していると述べ、そのサービス停止を命じました。しかし、ユーザーは引き続きグローバルサイト Binance.com にアクセスできます。

発展途上国では、米ドルペッグ暗号通貨の使用が急増しています。トルコ、アルゼンチン、ロシアなど、金融危機に直面し実際のドルが不足している経済体では、現地の人々が代替案として暗号通貨取引所とそれらが提供する米ドルペッグ暗号通貨に移行しています。

ルール順守

バイナンスの最高経営責任者であるリチャード・テング氏は以前、規制当局で働いており、昨年就任した際にはルール順守を誓い、政府当局と協力する意向を示しました。

家族によると、39 歳のガンバリアン氏と37 歳のアンジャルワラ氏は、2 月 25 日にナイジェリア政府関係者の招待を受けて首都アブジャに到着しました。政府関係者は一連の会議を開催するよう要請していました。

翌日、2 人はナイジェリア中央銀行、証券取引委員会、国家安全保障機関、金融情報部門の役人と会合しました。ガンバリアン氏とアンジャルワラ氏の家族によると、会議は約2時間続き、進展があったと感じています。

しかしその後、彼らはホテルに護衛され、荷物をまとめた後、見張りのいる家に連れて行かれました。ナイジェリア当局は理由を一切明らかにしていません。

1ドルはナイジェリアナイラでいくらか

Gambaryan は米国国税局の特別捜査官として、暗号通貨取引所 BTC-e の閉鎖に関与し、米国当局はその取引所が犯罪活動を助長したとして2017年に告発しました。その後、彼は2021年にBinanceに参加しました。

Anjarwalla は2022年にBinanceに参加する前は、ベンチャーキャピタル会社とUberで働いていました。12月に、彼はBinanceに参加し、ナイジェリア地域マネージャーに就任しました。

Anjarwalla の妻である Elahe Anjarwalla は、ナイジェリアの経済および金融犯罪委員会が Gambaryan と Anjarwalla を2週間拘留し、調査を待つことを許可する命令を2022年2月28日に出したと述べました。彼女は、彼らや家族に調査内容がまだ通知されていないと述べました。

拘留された家の中では、彼らは時折携帯電話を使用することが許されていましたが、常に警備員の監視下にありました。

Gambaryan の妻である Yuki Gambaryan は、夫が許可されている場合、毎日2〜3回メッセージで夫と通話すると述べました。彼女は、彼が彼女と2人の子供のために勇敢に振る舞っていると述べました。2人の子供は4歳と10歳です。

「私の年少の子供は毎日、お父さんがいつ帰ってくるのか尋ねます。家の中には、父親の匂いがするので、しばしば Tigran の家族用オフィスに入っていきます」と彼女は述べました。

Anjarwalla の妻である Elahe は、あるメイドが朝に Anjarwalla の好きなグリーンジューススムージーを作ったと述べました。彼はすぐに洗濯をする予定だと彼女に話しました。この家では、男性はテレビを見たり、バルコニーに行ってたばこを吸ったりできます。イスラム教徒の Anjarwalla は月曜日に断食月を始め、Gambaryan も参加しました。

許可されたときには、Anjarwalla はナイロビにいる妻とビデオ通話を行います。彼らは敏感な話題については話さず、お互いを励まし合います。彼は11か月の息子に話しかけ、息子はパパと話し始めました。息子の最初の歯が生え始め、彼の最初の誕生日は来週です。

Elahe は言いました。「息子の誕生日までに彼らが戻ってくることを願っています。」