英米の執行機関が暗号資産を差し押さえた後、「物は元の持ち主に戻る」ということは実際には起こらなかった
原文タイトル：「英米の執行機関による暗号資産接収後、金は原主へ戻る率≈0」
原文著者：jk、Odaily スターデイリー
2018年以来、アメリカとイギリスの執行機関は10件を超える重大事件で400億ドルを超える暗号通貨資産を差し押さえています。しかし、ほとんどの事件で被害者は今日まで一銭も戻っていません。被害者に返還されるべきデジタル資産は、すでに政府の国庫、戦略準備基金、および執行機関の運用予算にこっそりと流入しています。
本文ではいくつかの典型的な事件を整理し、この見えない2次的強奪を明らかにします。
誰もが興味を持っているでしょう、没収された後、お金はどこに行くのでしょうか？
従来の刑事司法において、犯罪収益の没収は犯罪者の不当利益を剥奪し、可能な限り被害者に補償することを目的としています。しかし、執行機関が暗号通貨に焦点を当てる場合、この論理は成り立たなくなります。
アメリカの現行法（連邦規則）は、被害者が得られる補償の上限を「損失が発生した日の公正市場価値」で固定しています。つまり、被害者がビットコイン価格が5,000ドルの時に10 BTCを失った場合、政府が保持しているのがその価値の数百万ドルの元々のコインであっても、被害者は5万ドルしか請求できません。価格上昇による巨額のプレミアムは法律上政府に帰属します。
イギリスの法規も同様に「暴君」です。『資産没収鼓舞プログラム法（ARIS）』によると、没収された資産の50％が捜査に関与した警察および検察機関に流れ、残りの50％が内務省に納められます。独立した被害者補償経路に割り当てられる資金は、前述の2つよりもはるかに少なく、申請手続きが煩雑でハードルが高いです。
2025年3月、アメリカ大統領トランプは行政命令に署名し、「戦略的ビットコイン準備金」を設立し、没収されたビットコインを売却せずに財務省が保持するよう求めました。これにより、政府の保持動機がさらに強化され、制度上、被害者が補償を受ける可能性の道が封鎖されました。
典型的事件：被害者のお金の行方
・ イギリス：チャンス・メイ案、史上最大の一度にして世界最大の暗号通貨没収
これはこれまでで最も大規模な一度にして世界最大の暗号通貨没収作戦です。2018年10月、ロンドン警視庁経済犯罪指揮部が多数の不動産を急襲し、約61,000ビットコインを押収しました。事件当時の価値は約3億5,000万ポンドであり、裁判終了時には約55億ポンド（約72億ドル）に上昇しています。
被告 Jian Wen（日英二重国籍，42 歳）は、この一連のビットコインのマネーロンダリングの仲介役であり、2024 年 3 月に有罪判決を受け、有罪判決を受け、6 年8 ヶ月の懲役を言い渡された。幕 behind ターンのブレイン Chizimin（中国国籍、47 歳）は、中国の「Blue Sky Gridwise」社の創業者であり、同社は2014年から2017年までの間、高利回りを謳って、約12.8 万人を超える中国の高齢投資家を詐欺し、関与金額は 56 億ドルを超える。彼女は2024 年 4 月に逮捕され、2025 年 9 月に犯行を認め、同年11 月に11 年8 ヶ月の懲役を言い渡された。
Blue Sky Gridwise が主催したイベント
被害者たちは？12.8 万人の被害者はすべて中国国籍であり、そのうち多くは引退した高齢者であり、多くの人々が一生の貯蓄をつぎ込み、会社の資産を購入するためだけに、すべてが一つの裕福な夢を持っていました。清算と補償段階に入っても、依然としてその考え方は変わりませんでした。しかし、現在段階では、英国政府と中国政府の両方がこの一握りのビットコインの権利を主張しており、民事差し押さえ手続きは進行中ですが、法律関係者は、二重の国の権利を巡る紛争を考慮すると、被害者が最終的に補償を受ける可能性は非常に低いと認めています。中国側では、被害者の情報収集が始まっていましたが、最終的に誰が補償を受けるか、その補償金額が当時の等価か、ビットコインの価値の上昇を含んでいるか、また、この資金が最終的にすべて英国の執行機関に残る可能性があるか、は分かりません。
資金の流れ：英国財務省（予定）。実際の被害者の受け取り額：ゼロ、しかし、この件はまだ終わっていません。
・米国: Silk Road Case, 30 Billion Dollar "Ownerless Assets"
Silk Road は史上最も悪名高いダークウェブの麻薬取引プラットフォームであり、創設者の Ross Ulbricht が2013年に逮捕された後、プラットフォームが蓄積した莫大なビットコインが次々に押収されました。
2021年11月、IRS-CI がジョージア州の一軒家で、床に隠された金庫から発見した単板コンピューターから 51,680 BTC、33.6 億ドル相当 を押収しました。Zhong（32 歳、ジョージア州出身）は、2012 年にこのビットコインをシステムの脆弱性を利用して盗み、その後 10 年近く隠れていましたが、2023年4月に1 年1 日の懲役を言い渡されました。
シルクロード自体が違法プラットフォームであるため、裁判所は「合法的な被害者」は存在しないと判断し、2回の資産差し押さえは直接政府に没収されました。2024年12月、連邦裁判官は投資会社の請求を却下し、政府が資産を処分する障害を取り除きました。2025年の戦略的ビットコイン準備行政命令に基づき、これらの資産は連邦準備に永久に保持される可能性があります。
資金の流れ：米国財務省の戦略的ビットコイン準備。被害者への実際の支払い：ゼロ。
· タイ子会社 / Huione / 陳志事件、150億ドルの未解決事件
2025年10月14日、米国司法省東部地区は、ニューヨークの連邦裁判所で公開起訴状を提起し、カンボジアのタイ子会社（Prince Holding Group）の創始者兼会長である陳志（Chen Zhi、またはVincent、37歳、カンボジア国籍）を電信詐欺陰謀とマネーロンダリング陰謀の容疑で起訴しました。これらの指控は、彼がグローバルな被害者から数十億ドルを騙し取るために、彼の指導下で「ブタ殺し」詐欺拠点を運営したことを主張しています。
刑事告訴と同時に、DOJは民事没収訴訟を提起しました。目標は約127,271ビットコイン（約150億ドル相当）、このビットコインは現在米国政府の保管下にあり、これは米国史上最大の没収行動です。 TRM Labsのブロックチェーン分析によると、このビットコインは2020年12月以来主にスリープ状態にありましたが、2024年6月から7月にかけて再び活動が見られ、DOJの押収行動と時期が一致しています。
Huione Groupが不正に浄化した資金には、朝鮮のサイバー泥棒からの3700万ドル、暗号通貨投資詐欺からの3600万ドル、他のインターネット詐欺からの3億ドルが含まれています。FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年の報告によると、その年だけで、米国内での暗号通貨投資詐欺の損失は約580億ドルに達しました。確認されている事件では、ブルックリンのマネーロンダリングネットワークが2021年5月から2022年8月にかけて、250人以上の米国の被害者から1800万ドルの不正所得をプリンスグループの口座に移転しました。事件が明るみに出た後、韓国とシンガポールが続いて制裁措置を発表し、韓国外務省はこれを「史上最大規模の単一制裁行動」と表現しました。紛争は未解決のままです。被害者への補償案件には、今のところ時間枠がありません。
資金流向：民事没収手続き保留中；被害者の実際の損失：2026年2月時点でゼロ。
· 朝鮮 Lazarus ハッカーグループ、追跡の難航
2014年以来、朝鮮の Lazarus Group（別名 APT38）は暗号通貨を50億ドル以上盗んでおり、現在世界で最も活発な暗号通貨犯罪集団とされています。主要な事件には、2022年に Ronin Network（Axie Infinity）から62億ドルが盗まれた事件、2022年に Harmony Horizon クロスチェーンブリッジから1億ドルが盗まれた事件、2025年2月にはBybitから150億ドルが盗まれた事件などがあり、これは史上最大の単一の暗号通貨取引所の盗難事件です。
米国当局は数回の資産差し押さえ訴訟を提起しており、2020年以降に約5000万ドルを差し押さえ、盗まれた総額のうち1%未満です。2025年6月、DOJは朝鮮のITアウトソーシング労働者が米国のフリーランサーを偽装した事件で、774万ドルの暗号資産を回収しました。
ほとんどの盗まれた資産はミキシングサービスを経てブロックチェーン上から消えています。回収されたごくわずかの資産は政府の没収口座に流れ込んでおり、公開された補償配分計画はありません。Bybitの150億ドルの損失では、被害者の資金不足は主に取引所の自己資金によって埋められ、執行による差し押さえからではありません。
資金流向：米国政府没収口座。被害者の実際の損失：ごくわずかからゼロ。
· LockBit ランサムウェア事件、50億ドルの身代金は一切返還されず
2024年2月、「クロノス作戦」（Operation Cronos）が英国国家犯罪局（NCA）を中心に、米国、欧州、オーストラリアなど10か国以上の執行機関が協力して LockBit のグローバルインフラを壊滅させ、34台のサーバーを押収し、200以上の暗号通貨口座を凍結しました。2024年5月、DOJはロシアの国民 Dmitry Khoroshev に対して26の告発を行い、LockBit の主要開発者として約1億ドルのビットコイン手数料を受け取ったとしています。LockBitは2020年以来、120以上の国々から2500以上の被害者を勒索し、知られている身代金総額は50億ドル以上で、米国内の被害者は1800人を超えています。
執行成功な活動により、約 7,000 件の複合キーが配布され、未払いのままの被害者がさらなる損失を回避しました。ただし、以前に身代金を支払った機関（病院、学校、政府機関など）の資金は回収されず、特別な補償基金も設けられていません。Khoroshev は引き続きロシア国内に逃亡中であり、OFAC は制裁を科しています。
資金流れ：政府所有の凍結された口座、分配なし。被害者の享受：解読キー（現金補償なし）。
・ BTC-e / Alexander Vinnik 案、追加の実務困難
2017 年 7 月にギリシャで逮捕されたロシア国籍の Alexander Vinnik は、運営した BTC-e 取引所で 900 以上の億米ドル相当のビットコイン取引を処理し、当時世界最大のビットコイン洗浄プラットフォームの1つでした。アメリカ合衆国財務犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は BTC-e に 1.1 億米ドルの罰金を科しました。Vinnik はフランスで 5 年の服役を終えた後、2024 年 5 月にアメリカ合衆国に引き渡され、2025 年 2 月までに有罪を認めましたが、正式な判決が下される前の2025 年 2 月に、囚人として交換サービスにより釈放され、アメリカで逮捕されたロシア記者と取引されました。刑事訴訟はそこで終了しました。
2025 年 6 月 30 日、DOJ は残りの BTC-e 仮想通貨に対して民事押収訴訟を提起し、60 日間の控訴期限（2025 年 9 月 2 日まで）が設けられました。ユーザーや他の被害者は請求を申し立てることができますが、審査プロセスは時間がかかり、詳細な取引記録とKYC情報が必要です。事件の資産が複雑で、請求が多いため、最終的な配分結果は不確実性が高いです。
資金流れ：未定。被害者の享受：請求手続き中。
・ Twitter ハッカー事件、小額詐欺の被害者は決して補償されなかった
2020 年 7 月 15 日、17 歳のフロリダの少年 Graham Ivan Clark は、ソーシャルエンジニアリング手法を使用して Twitter の内部ツールに侵入し、オバマ、バイデン、イーロン・マスク、ビル・ゲイツなど約 130 人の認証済みアカウントを乗っ取り、「ビットコインを2倍に返金」という詐欺ツイートを投稿し、数時間で約 11.7 万ドル相当のビットコインを騙し取りました。Clark は 2021 年 3 月に 3 年の懲役刑を言い渡されました。捜査機関は、Clark 名義の 300 万ドル以上のビットコイン（以前のSIMカード交換詐欺で得たものも含む）を回収しました。
本件のTwitter詐欺被害者（ビットコインを送金させられた一般ユーザー）は、いかなる補償も受けていません。追跡された暗号通貨は通常の手続きに従い政府に没収され、Twitter詐欺被害者向けの補償基金や申し立て手段は特に用意されていません。
資金流れ：米国政府収監口座。被害者が実際に受け取ったもの：ゼロ。
なぜ被害者は常に繰り返し騙されるのでしょうか？
上記の件は偶発ではなく、2つの制度が運営する必然の結果です。
米国では、法律は被害者が「損失が発生した時点の公正な市場価格」しか請求できないことを明確に定めており、没収時の実際の価値ではありません。これは、たとえ政府が今日、その1BTCが10万ドル価値であるビットコインを保有していても、被害者は8,000ドルを請求することしかできず、残りの92,000ドルの差額は法律により政府が保持することを意味します。
英国では、資産差し押さえインセンティブ計画（ARIS）により、差し押さえられた資産は3つに分割されます：半分は捜査に携わる警察や検察当局に帰属し、もう半分は内務省に上納され、被害者への補償に特化したチャネルから得られる資金は、捜査機関の分配よりもはるかに少ないです。2024年から2025年の会計年度、英国の捜査機関はARISを通じて約1.603億ポンドを獲得しましたが、同じ期間に被害者への補償は約4720万ポンドで、比率は約3.4：1です。
2025年に設立された米国の戦略的ビットコイン準備は、この状況をさらに固定化しました。大統領令は、財務省に没収されたビットコインを競売にかけるのではなく保持するよう明示し、連邦政府を世界最大のビットコイン保有者の1つにしました。この保護は被害者の補償と根本的な利益の衝突を引き起こしました。
同時に、被害者は手続き上の障壁に直面しています：補償の申請は、通知後30日以内にウォレットアドレス、取引ID、KYCレコードなどの詳細な申請資料を提出する必要があります。国際的な事件では、複数国に分散する被害者はしばしば米国の行政手続きに無知であり、期限を逸した後は永久に申し立て権利を失います。
錢志敏事件では、12.8万人の中国の高齢被害者がその貯蓄をすべて投資し、ロンドン警視庁と英国財務省との法的な争いを目の当たりにしました；シルクロードの差し押さえ事件では、数十億ドル相当のビットコインが「合法的な被害者がいない」という法的判断のために直接米国の戦略的準備にロックされました；Huione事件では、数万人の世界中の「リッカー詐欺」被害者が確認されながらも、150億ドルの没収行動でいつ補償計画が現れるか見当がつきません
犯罪者が法の下で処罰されることが正義の実現であるとすると、では誰がその「合法的な二重強盗」の代償を支払っているのでしょうか？
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