Elliptic: 5 つの暗号通貨取引所がロシアが制裁を回避するのを手助けし、Garantex の閉鎖後の空白を埋める

BlockBeats ニュース: 2 月 22 日、ブロックチェーン分析企業 Elliptic が報告したところによると、2025 年 3 月にアメリカによって封鎖されたロシアの取引プラットフォーム Garantex 以降、少なくとも 5 つのロシア関連の暗号通貨取引プラットフォームが制裁対象者に資金経路を提供し続けており、そのうちのほとんどはまだ制裁を受けていません。

報告によると、ピア・ツー・ピアのプラットフォーム Bitpapa だけが、2024 年 3 月にアメリカ財務省の OFAC に制裁対象として指定されました。Elliptic によると、その約 9.7% の流出資金が制裁対象者に流れており、監視を回避するためにウォレットアドレスを頻繁に変更しています。

制裁を受けていない ABCeX は、モスクワの連邦ビルで営業しており（Garantex の旧オフィスの場所でもあります）、少なくとも 110 億ドル相当の暗号取引を処理し、Garantex や Aifory Pro と多額の資金移動があります。別のプラットフォームである Exmo は、2022 年のロシア・ウクライナの紛争後にロシア市場から撤退したと主張していましたが、チェーン上のデータによると、Exmo.me というロシアのプラットフォームと依然として共有の管理ウォレットインフラを使用し、Garantex や Grinex、Chatex などの制裁対象エンティティと 1950 万ドル以上の直接取引が行われています。
さらに、Rapira は、制裁を受けたプラットフォーム Grinex と 7200 万ドル以上の直接取引を行っており、Aifory Pro はモスクワ、ドバイ、トルコで現金と暗号資産の交換サービスを提供し、西側のサービス制限を回避するために USDT バーチャルカードを利用しています。

Elliptic は、Garantex が閉鎖された後、関連する制裁回避活動が消えたわけではなく、むしろさらに多くのプラットフォームに分散していると指摘しています。Chainalysis は以前のレポートで、2025 年に非合法活動に関与した暗号通貨アドレスが合計 1540 億ドルの資金を受け取り、そのうちロシアルーブルを支援する A7A5 ステーブルコインの取引額が 933 億ドルを超えると報告しています。また、TRM Labs は、年間の非合法暗号取引規模を約 1580 億ドルと推定しています。