HSBCは、一部の中国本土の既存投資顧客に対し、資金源泉の声明書の提出を求めており、期限内に提出しない場合、関連サービスが終了される可能性があります。

BlockBeats ニュース、8月18日、毎日経済新聞の報道によると、新規口座開設時に資金源の確認が海外の合法的なチャネルであることを要求された後、香港の一部の銀行は既存の中国本土の投資家顧客に対して資金源声明プログラムを開始し始めた。記者は、HSBC香港が最近、一部の中国本土の既存投資家顧客に対して通知を送り、9月12日までにHSBC香港アプリを通じて『口座開設・維持に関する声明書』を提出し、連絡先情報を更新するよう求めたことを把握した。

声明書の内容には、投資活動の資金が中国本土以外の地域からの合法的な資金源であることを確認すること、銀行が法執行機関や規制当局の要求に応じて個人情報を開示できることなどが含まれる。通知ではまた、8月20日までに声明書を提出しない場合、投資関連サービスが一時停止される可能性があり、9月12日までに提出しない場合、投資関連サービスが終了される可能性があるとも言及されている。これについて、8月18日、HSBCのスポークスパーソンは毎日経済新聞の記者に独占的に回答した：「当社は投資家顧客との関係を管理する際、関連する規制要件を遵守しています。

そのため、当社は関連する中国本土の投資家に自己申告を提供するよう依頼し、『顧客を知る』および『顧客デューデリジェンス』において提供された情報が最新かつ有効であることを確認しています。この措置は、当社が顧客に途切れることなくサービスを提供し続けるのに役立ちます。」HSBC側は、今回の最新の声明要件は投資サービス顧客にのみ適用されると強調した。