米CFTCはCash FX Groupとその幹部を提訴、9億5000万ドル規模の外国為替ポンジスキームに関与したとして告発

BlockBeatsのニュース、9月26日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は9月25日、米国フロリダ州中地区連邦地方裁判所に訴訟を提起したと発表した。Cash FX GroupとそのCEOであるHuascar Jose Lopez Castillo、The Conversion ProsとそのCEOであるRonald Pope、およびJustin Halladayを訴えた。

CFTCは、被告らがマルチレベルマーケティングのポンジスキームを運営し、米国居住者を含む一般公衆から9億5000万ドル以上を違法に集めたと告発している。資金は小売外国為替契約の取引に使用されると主張し、週最大15％の投資収益を約束していた。

CFTCによると、Cash FXは実際にはわずかな外国為替取引しか行っておらず、参加者の資金をほぼすべて流用し、新たな参加者からの資金で他の参加者に虚偽の取引利益を支払い、同時に被告らに数百万ドルを支払っていた。同社はまた、虚偽の口座明細書を提供して詐欺を維持していた。

CFTCは、参加者が少なくとも4億600万ドルを失ったと述べ、現在、資金の追徴、違法所得の没収、民事罰金、取引および登録の禁止、ならびに関連被告が商品取引法およびCFTC関連規則に違反し続けることを永久に禁じることを求めている。