インフィニの5000万ドルの盗難訴訟が進行中：第一被告はギャンブル依存症で、多額の負債を抱えている可能性がある
原題：「Infiniが5000万ドル盗まれた：エンジニアは100倍の契約が清算された後、高利のローンを負っており、「インサイダー」の重大な疑いがある」
原著者：Maodi、Wu said blockchain
背景
2月24日、Web3クレジットカードおよび財務管理プロジェクトInfiniが盗まれ、Morpho MEVCapital Usual USDC Vaultから4950万ドル相当の資金が流出しました。
Infiniの創設者クリスチャンは当時、「盗まれた5000万ドルの70％は私が知っている大きな友人に属します資金が返還された場合、法的措置を講じることはありません。 、セキュリティ機関、パートナー、そして私たちのコミュニティ。盗まれた資金の20％は、返された資金を受け取ることを選択します。 2月26日にすべての関係者に到達することができます。 14156 ETH（盗まれた資金の80％）をCobo Custodial Walletに送信してください：
ウォレットアドレス： 0x7e857de437a4dda3a98cf3fd37d6b36c139594e8
2月27日、クリスチャン氏は、インフィニハッキング事件に関する訴訟が香港で正式に提起されたと述べた。
資金面では、ハッカーアドレス0x3a...5Ed0は24日にSky（MakerDAO）を通じて4952万USDCを同額のDAIに交換し、その後Uniswapを通じて複数の取引でDAIを約17,700ETHに交換し、新しいアドレス0xfcC8Ad911976d752890f2140D9F4edd2c64a6e49に送信しました。それ以来、資金はそれ以上送金されていない（容疑者は法執行機関によってできるだけ早く拘留されている）が、最近のETH価格の下落により、これらのETHの価値は現在3,515万米ドルに過ぎない。
https://intel.arkm.com/explorer/address/0xfcC8Ad911976d752890f2140D9F4edd2c64a6e49
訴訟の内容
3月20日18:00、InfiniチームはInfini Exploiter 2: 0xfc…6e49にオンチェーンメッセージを送信し、関連アドレスに警告を送信しました。これは、前回の攻撃でInfiniが失った5,000万ドルが進行中の法的紛争にあり、議論の的になっていることを示しています。上記のウォレットに保管されている暗号資産のその後の所有者（いる場合）は、自分が「善意の購入者」であると主張してはなりません。
また、メッセージにはリンク経由で裁判所の訴訟文書が添付されており、具体的な内容は以下のとおりです。
原告は、Infini Labsが100％所有する香港登録会社、BP SG Investment Holding LimitedのCEO、Chou Christian-Long氏です。第一被告は、広東省仏山市を拠点とし、リモートワークを行っているChen Shanxuan氏です。第二被告から第四被告は、現時点では正体が確認できない人々です。
原告とBPシンガポールは、第一被告が作成した会社と顧客の資金を管理するためのスマートコントラクトを開発しました。当初の契約では、資金移動を厳密に管理するために、複数の署名権限が設定されていました。
メインネット上で契約が開始されたとき、第一被告は「スーパー管理者」の最高権限を保持していたとされるが、この権限を「譲渡した」または「削除した」と他のチームメンバーに嘘をついた。
2025年2月下旬、原告は、約49,516,662.977 USDC相当の暗号資産が、マルチ署名許可なしに複数の未知のウォレットアドレス（第2被告から第4被告が管理するウォレット）に送金されたことを発見しました。
被告または身元不明の人物が資産をさらに移転またはロンダリングする可能性があるという懸念から、原告は裁判所に次の申し立てを行いました。
1. 第一被告および関連する身元不明の人物の財産に対して「差し止め命令」を発行し、盗難資産の移転または処分を制限すること。
2. 被告または関連するウォレットを実際に管理している人物に、身元を自ら明らかにするよう命じること。
3. 第一被告およびその他の身元不明のウォレット所有者への資産処分を禁止するさまざまな強制命令を発行すること。
4. 相手方に取引および資産情報を開示することを要求すること。
5. 原告が「域外送達」（つまり、海外の被告に法的文書を送達すること）および代替の送達方法を許可すること。
宣誓供述書の本文で、原告は次のように述べています。「私は最近、第一被告が深刻なギャンブル癖があり、その結果多額の負債を抱えている可能性があることを知りました。」これが、彼が借金を返済するために事件に関わる資産を盗むきっかけになったと私は考えています。原告はまた、第一被告が「多額の負債を抱えている可能性がある」ことを証明するため、関連するメッセージ記録のスクリーンショットも提出した。 （原告は、被告がその後執着するようになり、日常的に100倍のレバレッジで契約を締結したと主張した）
宣誓供述書の陳述によると、第一被告は比較的短期間にさまざまなチャネルから資金を借り入れ、「地下銀行」またはいわゆる「高利貸し」との接触も疑われ、その結果、高金利と借金取り立ての電話の圧力に直面した。証拠書類「CCL-17」には、チャット中に相手に助けを求め、「複数の会社に利息を支払っている」と述べ、困難を乗り切るためにさらにお金を借りられないかと尋ね続けたり、相手に新たな資金源を紹介するよう頼んだりしたことが記載されている。
事件の直前、第一被告は職場のグループや同僚・友人との個人的なやり取りの中で、自身の経済状況が「非常に厳しい」と明かし、「もっとお金が入らなければ、何かが起きる」と不安を表明した。これらの発言は、その後同社の暗号資産が無断で譲渡された時期とほぼ一致しており、多額の負債のプレッシャーからリスクを負った可能性があるという第一被告の「動機」に関する原告の判断を補強するものとなった。
原告の陳述によると、第一被告は個人的な財政状況やギャンブルの問題について尋ねられたとき、繰り返し質問を避けたり、一般的な答えしか返さず、借金がいくらあるか、まだギャンブルを続けているかどうかについても曖昧な返答をした。宣誓供述書によると、１号被告は１０月末から事件発生まで「大きな問題はなかった」と偽っていたが、チャットソフト上での他人との会話内容は明らかに矛盾していた。
原告は、第一被告がギャンブルの借金を返済したり、再起を図ったりすることに熱心であれば、盗んだデジタル資産を他のウォレットに素早く移したり、サイト外で換金したりして、追跡がさらに困難になるのではないかと懸念していた。そのため、第一被告とその他の身元不明のウォレット保有者に対し、関係する暗号資産の開示と返還を要求する世界的な資産凍結命令を裁判所に緊急申請した。
クロノス・リサーチのパートナーであるベイン氏は、チームには法廷文書に提出されていないとんでもない生活関連の資料がまだたくさんあるが、それらは多かれ少なかれ事件に直接関係するものではなく、私たちは依然として資金そのものの回収に重点を置いていると語った。すべての証拠が、チームがかつて非常に信頼していた人物を指し示していたとき、全員が驚きました。しかし、動機は動機であり、すべては事実に基づいており、法律は公正な結果をもたらすと信じています。彼は、刑が執行されるまで容疑者のままだ。
Bane 氏は、チームは常にスーパー権限がマルチ署名に移行されたと感じていたが、常に多対多であった openzeppelin 権限ライブラリを使用したため、初期の開発ウォレットの権限が放棄されたことはなかったと述べました。導入時には一般的にeoaを使用し、導入後に権限をマルチ署名に移譲します。契約が作成された後、彼が管理する開発ウォレットには、openzeppelin権限ライブラリの初期設定に基づいて、デフォルトでスーパー管理者[0]権限がありました。彼は後にこのスーパー管理者権限をマルチシグネチャに転送し、チャット履歴でEOAを放棄したと嘘をつきましたが、実際には取り消しトランザクションは送信されませんでした。その後、彼は権限管理は多対多ではなく一対一だと思っていたと述べました。つまり、マルチ署名に権限が付与されている限り、開発ウォレットの権限は自動的に放棄されるだろうと彼は嘘をついたことになります。信頼関係に基づいて、契約状況を二重に確認する人がいなかったため、悲劇が起こりました。
被告は事件後、「私の問題は権限を取り消すのを忘れたことであり、それは非常に軽微なミスだった」と述べた。
この事件はまだ判決が出ていません。提出された訴訟文書には、第一被告の大量のチャット記録が添付されています。興味のある読者は、元のファイルをダウンロードできます。
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