XPLの急落を引き起こした人物は以前、FARTCOINなどのコインを連続で操盤しており、資金の流れは4月の疑わしいチームと高度に重なっている。

BlockBeatsのニュース、11月2日、TradingBeatsはクロス月、複数アドレスおよびクロスチェーン追跡を通じて、7か月にわたる資金の流れを特定することに成功した。今年4月のXPLフラッシュクラッシュ時の旧資金ネットワークと、昨日11月1日の相場操作・清算メンバーとの間に、高度に重複する資金軌跡が現れた。現在、ある資金は一筆ごとに4月の相場操作チームまで追跡されている。

追跡により、資金軌跡が一处の中央集権型取引プラットフォームのホットウォレット内で高度に重複していることが判明した。旧資金の入金後、ごく短時間で、新たなグループの上流が同一アドレスから特殊な分割注文の特徴を持つUSDTを引き出し、それがちょうど二回の相場操作アドレスにそれぞれ対応していた。

これに先立ち、TradingBeatsは高度に類似した特徴を持つ「証拠金引き出しと集中清算」の事案を二件報道している。

データによると、このグループのアドレスは一定期間沈黙した後に再び活発化すると、しばしば期間をまたぐ相場操作の習慣を持つ。すなわち、第一ラウンドの操作を完了した後、短時間のうちに別のトークンを探して同じ手法を複製することが多い。この期間をまたぐ資金の暗線を追跡することで、次のターゲットを事前に特定できる可能性がある。

手法はまったく同じ「自殺式清算」

4月3日、XPLは急騰し、フラッシュクラッシュした。XPLは未明に一時約42%上昇し、高値は0.167ドルに達した後、5時10分頃に数分間で40%超急落した。五つのアドレスが事前に入金してロングポジションを構築し、含み益が拡大した後に証拠金を引き出し、その後集中して清算された。上昇期間中、別に約3299万ドルの大口ショートポジションが清算された。

初期の五アドレスは累計で約125.60万ドルの入金、約286万ドルの出金が確認され、累計出金は入金を約160.4万ドル上回った。

4月9日、FARTCOINにも類似の過程が現れた。当時FARTCOINは三日間で累計約57%上昇し、高値は0.252ドルに達した後、7時頃に急速に急落し、累計下落率は26%を超えた。六つのアドレスが