CFTCはCash FXと3名の個人を、9億5000万ドル相当の暗号資産関連のポンジ・スキームに関与したとして提訴した。

BlockBeatsのニュースによると、9月26日、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Groupと3名の個人に対して、9億5,000万ドルを超える投資詐欺を運営し、暗号通貨が関与しているとして訴訟を提起したと発表した。被告には、Cash FXとそのCEOであるHuascar Jose Lopez Castillo（ブラジル）、The Conversion ProsとそのCEOであるRonald Pope（オレゴン州）、およびJustin Halladay（フロリダ州）が含まれる。訴状は金曜日に米国フロリダ中地区連邦地方裁判所に提出された。CFTCは、被告が商品プールで小売外国為替契約を取引する名目で9億5,000万ドルを超える資金を募集・受領し、マルチレベルマーケティング型のポンジスキームを運営したと告発している。

CFTCによると、被告は資金がプロのトレーダー、独自のアルゴリズム、人工知能によって管理されていると虚偽に主張し、毎週最大15％のリターンを約束した。しかし実際には、Cash FXはごくわずかな外国為替取引しか行わず、参加者の資金の大部分を流用し、新規参加者の支払いで架空の取引利益を支払い、同時に各被告に数百万ドルを送金していた。被告はまた、参加者に虚偽の会計報告書を提供し、参加者は少なくとも4億600万ドルを失った。